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桂林重庆警方合力侦破荐股诈骗案 受害者遍布全国

来源:桂林生活网     时间:2019-01-09 15:27:00

在QQ群、微博、微信甚至短信上,不少市民都收到过“大数据诊股,推荐黑马”“专家一对一分享炒股技巧,锁定牛股”这类的荐股信息。没想到,在桂林就隐藏着这么一家公司,以“免费荐股”的名义实施诈骗,涉案金额达5000多万元。

近日,桂林警方与重庆云阳县警方合力侦破一起特大荐股诈骗案,上百名嫌疑人被抓,受害者遍布全国。这起诈骗案发生在重庆,犯罪团伙隐藏在桂林,以“免费荐股”的名义实施诈骗。警方共抓获犯罪嫌疑人154名,现场扣押涉案现金逾1000万元,其中84名犯罪嫌疑人被警方用4辆大巴从桂林押解到重庆。

记者从市公安局刑侦支队五大队了解了案件的始末。2018年3月,重庆云阳县公安局接到重庆市公安局刑侦总队指令,一诈骗团伙以荐股为名,实施网络电信诈骗,受害者众多。该案被列为公安部部督专案。云阳县公安局迅速成立专案组,先后转战广东、广西、江苏、浙江等地,开展调查取证工作。

历经10个多月调查,桂林警方大力配合专案组掌握了团伙的资金流向等犯罪证据,并最终锁定嫌疑人身份和位于桂林的窝点。重庆专案组随即组织精干警力赴桂林,与桂林警方联合开展集中抓捕行动。在去年12月28日的抓捕行动中,当场抓获嫌疑人154名,查扣作案用电脑硬盘、手机、银行卡及诈骗话术模板等物品,冻结涉案资金1000余万元。

250台电脑,170多部手机,154名嫌疑人,保险柜里1000多万的现金……抓捕现场各项数额之巨让不少办案民警大吃一惊。据五大队办案民警介绍,桂林籍嫌疑人赵某、张某夫妇成立深圳市聚赢互联网金融信息服务有限公司、广西聚赢资产管理有限公司,租用高级写字楼,在无任何股票经纪资质的情况下,招募没有证券业知识的人员,编写话术模板,以向他人推荐股票为名进行诈骗活动。

“他们在网上发布高薪待遇招募新人,入职后教授各种话术进行诈骗。”办案民警介绍,有些“业绩”好的经理,每个月的提成就达七八万元。有些骨干分子两口子都在公司里工作,提成更为可观。

据网上的公开资料显示,广西聚赢资产管理有限公司是一家经营范围为资产管理(许可审批项目除外)的企业,公司地址位于桂林七星区,注册资本1000万元,注册时间为2017年。目前该公司位于七星区的办公地点已经大门紧闭,还被贴上了封条。

“本来想赚一点的,花钱购买了会员资格,结果却被套牢了。”江苏常州的夏女士表示,自己听信微信荐股,结果20多万元被套,加上此前被套的金额,已达百万元之巨。夏女士的遭遇并不罕见,多名受骗者都表示自己听信该公司微信荐股,结果股票被套牢,损失惨重。

办案民警透露,该公司员工用公司提供的股民信息,采取主动给客户打电话、加微信,伪造股票收益截图、虚构公司有专业股票分析团队指导、公司资金雄厚可拉升股票、能让受害人在短时间内获得高额收益等虚假事实,用免费荐股的方法层层引人入局,诱骗受害人支付980元、9800元、16800元、26800元金额不等的“信息费”,以获得公司推荐股票、指导操作的服务。

民警提示,广大市民要提高警惕,所谓荐股专家通过微信、QQ向他人发送好友申请,基本以美女作为头像。申请通过后,主动套近乎,并称可以提供牛股。事实上,这是一个隐藏在赚钱光环下的骗钱陷阱。尤其近段时间股指连续大起大落,很多信任荐股信息、交了所谓“会费”的投资者都吃了大亏。

目前,案件正在进一步办理中。

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